以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？ A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。 B．长期存在大额交易的客户。 C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户。 D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户。
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？ A．国家或地区因素。 B．行业因素。 C．义务因素。 D．客户因素。
监控系统实时监控，摄录信息保留时间不短于（）。 A、1个月；。 B、2个月；。 C、3个月；。 D、12个月。。
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？ A．客户因素包括个人客户和企业客户。 B．个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等。 C．企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素。 D．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素。
洁净避难区设置的机械加压送风系统一般利用新风空调机组进行加压，火灾时，维持避难区正压，正压值相对于相邻区域为（）。 A．10～15Pa。 B．15～20Pa。 C．20～25Pa。 D．25～30Pa。
柜员制营业网点事中监控进行适时检查，说法错误的是（）。
