根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括() 调查组到场人员不得少于2人。 出示中国人民银行执法证。 出示反洗钱调查通知书。 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容。 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况。
根据《中华人民共和国药品管理法》医疗机构向患者提供所用药品时应当提供() 常用药品价格。 药品价格清单。 药品招标价格。 药品零售价格。 药品购销价格。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况() A.被调查对象的基本情况。 B.可疑交易活动是否属实。 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等。 D.被调查对象的关联交易情况。 E.其他与可疑交易活动有关的事实。
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是() A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件。 D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查。 E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的。
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?() A.中国人民银行反洗钱局。 B.中国人民银行武汉分行反洗钱处。 C.中国人民银行长沙市中心支行。 D.中国人民银行岳阳市中心支行。 E.中国人民银行营业管理部。
与现场调查相比较,书面调查具有如下优点()