当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[多选] 关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()

A . 调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备
B . 这也是反洗钱调查中的必经程序
C . 人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由
D . 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E . 需要金融机构进行准备的,应提前7天通知

根据《中华人民共和国药品管理法》医疗机构向患者提供所用药品时应当提供() 常用药品价格。 药品价格清单。 药品招标价格。 药品零售价格。 药品购销价格。 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况() A.被调查对象的基本情况。 B.可疑交易活动是否属实。 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等。 D.被调查对象的关联交易情况。 E.其他与可疑交易活动有关的事实。 根据《中华人民共和国药品管理法》由国务院制定的是() 药物临床试验机构资格认定办法。 中药品种保护制度。 地区性民间习用药材管理办法。 首次在中国销售的药品的检验费收缴办法。 首次在中国销售的药品的检验费项目。 《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?() A.中国人民银行反洗钱局。 B.中国人民银行武汉分行反洗钱处。 C.中国人民银行长沙市中心支行。 D.中国人民银行岳阳市中心支行。 E.中国人民银行营业管理部。 《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于() 直接调查。 间接调查。 现场调查。 书面调查。 跨辖区调查。 关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服