题目：方正证券反洗钱系统的设计与实施

我国证券市场经过二十多年的发展，证券市场的参与者越来越多，交易品种越来越复杂，交易规模越来越大，证券市场很容易成为洗钱的地域，证券行业逐渐成为我国反洗钱的重点关注领域。

目前，证券行业已纳入反洗钱监管体系。如何建立适合证券行业特点的异常交易检测体系，完善反洗钱内控机制，提升反洗钱风险防范能力是证券行业共同面临的挑战。

本文通过对国内外反洗钱的研究和国内证券行业的调研，从证券公司反洗钱的功能需求以及非功能需求出发，分析并优化了证券公司反洗钱业务流程，结合面向服务的体系架构、数据挖掘等信息技术，完成了反洗钱系统的异常交易监测、风险等级管理、数据报送等功能模块设计和数据库设计。然后根据制定的测试方法和测试用例等，从功能和性能两个方面进行了测试，最后完成了反洗钱系统项目的实施。

自主设计的反洗钱系统的试运行效果显示，使异常交易监测效率比原系统提高了60%，挖掘出来的异常交易数据翻了一倍，并且反洗钱系统支持流程自主配置、参数灵活设置，可操作性强。2014年，包括反洗钱系统在内的反洗钱试点成果得到中国人民银行的认可，并在证券行业推广。