对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密 正确。 错误。
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。 正确。 错误。
信用社为个体经营者一次性签发现金银行汇票的金额不得超过（）万元。 正确。 错误。
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。 正确。 错误。
请谈谈你对商业银行服务收费的认识。 正确。 错误。
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
