信用社为个体经营者一次性签发现金银行汇票的金额不得超过（）万元。 正确。 错误。
请谈谈商业银行财务分析与一般企业财务分析的差异。 正确。 错误。
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。 正确。 错误。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。 正确。 错误。
现金支票、转帐支票、银行汇票的提示付款期分别为自出票日起（） 正确。 错误。
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
