银行业金融机构在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的（）账户。 A、基本结算账户。 B、贷款发放账户。 C、临时存款账户。 D、还款准备金账户。
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。 A、合法审慎。 B、保密原则。 C、实事求是。 D、客观公正。
我国宪法规定，最高人民法院对（）负责。 A、全国人民代表大会。 B、全国人民代表大会常务委员会。 C、国务院。 D、中华人民共和国主席。
实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。 A、中国人民银行。 B、金融机构。 C、银监会。 D、公安机关。
下列哪几项债权或者股权可作为呆账核销（）。 A．金额在2万元(含2万元)以下，经追索2年以上，仍无法收回的透支款项。。 B．违反法律、法规的规定，以各种形式逃废或者悬空的金融企业债权；。 C．行政干预逃废或者悬空的金融企业债权；。 D．金融企业未向借款人和担保人追偿的债权；。
按照《固定资产贷款管理暂行办法》规定，银行业金融机构应将（）等要素和有关细节与借款人在合同中详细约定。
