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问题:

[单选] 加强对“高风险”人员排查监督,严格员工行为失范监察力度,密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员,尤其是()工作人员,防范非法集资风险向银行转移。

A . A、普通岗位
B . B、失范员工
C . C、重要岗位
D . D、后勤岗位

在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生?() A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)。。 B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。。 C、不确认客户真实意愿授权办理业务。 D、不审核凭证授权。 办理柜台开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为() A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,部核对企业证明文件原件,部核查单位法定代表人、授权经办人身份。。 B、受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息。。 C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。。 D、获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息。。 对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 A、异动。 B、涉及案件风险的账户。 C、可疑。 D、高风险账户。 各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。 A、每半年。 B、每年。 C、每三个月。 D、每季。 加强考核指标要求。各机构必须建立客户对账(),综合运用定量加定性指标的方式对对账工作进行考核。 A、定期核对制度。 B、收回制度。 C、考核制度。 D、操作制度。 加强对“高风险”人员排查监督,严格员工行为失范监察力度,密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员,尤其是()工作人员,防范非法集资风险向银行转移。
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