各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。 A、休眠账户。 B、重点账户。 C、异动账户。 D、可疑账户。
在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（） A、连续两个对账周期对账失败的账户。 B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户。 C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户。 D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户。 E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户。
案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。 A、高风险网点。 B、高风险业务。 C、高风险环节。 D、高风险岗位。
对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。 A、异动。 B、涉及案件风险的账户。 C、可疑。 D、高风险账户。
银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012】127号）主要对哪些方面提出要求（） A、重要岗位员工轮岗。 B、对账。 C、内部审计。 D、基层管控。
在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（）
