[问答题,简答题] 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？

哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？ 非正规汇款体系的存在有哪些原因？ 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？ 客户身份识别禁止性规定指的是什么？ 从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？ 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？