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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 客户身份识别禁止性规定指的是什么?
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些? 金融机构反洗钱工作原则有哪些? 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些? 金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施? 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门? 客户身份识别禁止性规定指的是什么?
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金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
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