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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理? 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告? 哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查? 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些? 典型的洗钱活动通常有几个阶段? 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
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反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理?
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
典型的洗钱活动通常有几个阶段?
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