如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?() 应当经高级管理层的批准。。 应当报告中国人民银行。。 应当报告中国反洗钱监测分析中心。。 应当经中国人民银行批准。。
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?() 注意账户真实所有人。。 识别客户真实身份。。 注意保管箱的实际使用人。。 预防电子银行风险。。
按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?() 汽车销售商。 公证人。 彩票投注站。 支付清算组织。
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。() A.2004年1月1日 。 B.2006年10月31日 。 C.2007年1月1日 。 D.2007年3月1日。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() A.35条。 B.36条。 C.37条。 D.40条。
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()