与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（） A．律师。 B．会计师。 C．房地产。 D．非营利性组织。
金融行动特别工作组的英文简称为（） CFA。 FTF。 CATF。 FATF。
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（） A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。。 B．《有效银行监管的核心原则》。。 C．《银行客户尽职调查》。。 D．《私人银行全球反洗钱指引》。。
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（） A．《金融机构反洗钱规定》。 B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。 C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 D．《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是（） A．十年有期徒刑。 B．七年有期徒刑。 C．五年有期徒刑。 D．十五年有期徒刑。
洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。
