中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组(EAG)的创始成员国,该组织的成立时间是() A.2005年10月 。 B.2007年6月 。 C.2004年10月 。 D.2006年10月。
洗钱的过程一般分为三阶段,下列那一项不包括()在内。 A、放置阶段。 B、离析阶段。 C、转移阶段。 D、融合阶段。
下列不属于洗钱特征的是()。 A、国际化。 B、专业化。 C、单一化。 D、复杂化。
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪() 毒品犯罪。 恐怖活动犯罪。 敲诈勒索罪。 贪污贿赂犯罪。
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类() 3。 4。 5。 7。
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是()