下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（） A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。。 B．《有效银行监管的核心原则》。。 C．《银行客户尽职调查》。。 D．《私人银行全球反洗钱指引》。。
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（） A．2005年10月 。 B．2007年6月 。 C．2004年10月 。 D．2006年10月。
洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。 A、放置阶段。 B、离析阶段。 C、转移阶段。 D、融合阶段。
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（） A．10000美元。 B．5000美元。 C．15000美元。 D．20000美元。
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（） 毒品犯罪。 恐怖活动犯罪。 敲诈勒索罪。 贪污贿赂犯罪。
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）
