洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。 A、放置阶段。 B、离析阶段。 C、转移阶段。 D、融合阶段。
下列不属于洗钱特征的是（）。 A、国际化。 B、专业化。 C、单一化。 D、复杂化。
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（） A．《金融机构反洗钱规定》。 B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。 C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 D．《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类（） 3。 4。 5。 7。
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（） 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。。 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。。 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。。 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。。
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）
