我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部() A.反洗钱义务法。 B.反洗钱预防法。 C.反洗钱专门法。 D.反洗钱行为法。
与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?() A.律师。 B.会计师。 C.房地产。 D.非营利性组织。
金融行动特别工作组的英文简称为() CFA。 FTF。 CATF。 FATF。
下列不属于洗钱特征的是()。 A、国际化。 B、专业化。 C、单一化。 D、复杂化。
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是() A.《金融机构反洗钱规定》。 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。 C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组(EAG)的创始成员国,该组织的成立时间是()