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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请? 什么情况下,可以申请开立个人银行结算账户? 什么情况下,存款人可以申请开立临时存款账户? 反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容? 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理? 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
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哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请?
什么情况下,可以申请开立个人银行结算账户?
什么情况下,存款人可以申请开立临时存款账户?
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
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