当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

问题:

[多选] 下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()

A . 未按规定对职工进行反洗钱培训的
B . 未按照规定履行客户身份识别义务的
C . 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D . 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

7~11岁儿童处于认知发展阶段的() A.感觉运动阶段。 B.思维准备阶段。 C.抽象思维阶段。 D.思维阶段。 根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是() 责令限期改正。 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。 情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款。 追究刑事责任。 格构柱绕虚轴的稳定设计为什么要采用换算长细比? 矿山建设工程中,决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的主要是()。 施工方案。 土建工程。 大型施工设备的安装工程。 地下生产系统。 某矿建公司通过招投标方式承担了立井井筒的施工任务,因工期紧,建设单位在进场道路尚未全面完成的情况下即要求该矿建公司进场施工。该矿建公司为了进场方便,在建设单位的指令下支出30万元完善了进场道路,矿建公司支出的30万元应由()承担。 矿建公司。 建设单位。 当地政府。 矿建公司和建设单位共同。 下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()
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