当前位置:农村信用社考试题库>反洗钱考试题库

问题:

[判断题] 反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为

A . 正确
B . 错误

高层建筑发生火灾,开通广播系统应先通知着火楼层、受烟火威胁的上层人员和消防管理人员。() 正确。 错误。 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报 正确。 错误。 乡村社会问题的成因有()。 正确。 错误。 客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程 正确。 错误。 高层建筑火灾在水泵接合器发生故障时,可用底层室内消火栓向管网供水。() 正确。 错误。 反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服

相关内容

相关标签