当前位置:农村信用社考试题库>反洗钱考试题库

问题:

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程

A . 正确
B . 错误

乡村社会问题的成因有()。 正确。 错误。 扑救高层建筑火灾采取排烟措施,要在烟雾流经部位和出口相应地布置水枪设防。() 正确。 错误。 反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为 正确。 错误。 反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施 正确。 错误。 通过消防控制室了解火情时,应由侦察人员操作设备处置火情。() 正确。 错误。 客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服