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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些? 从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的? 巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施? 民用建筑、民用地下建筑不得用于生产、储存易燃易爆化学品。()(易) 为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要? 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
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目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?
巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?
民用建筑、民用地下建筑不得用于生产、储存易燃易爆化学品。()(易)
为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?
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