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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构? 联合国《反腐败公约》如何生效?我国何时签署? 为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门? 巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施? 反洗钱国际合作的内容? 目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
联合国《反腐败公约》如何生效?我国何时签署?
为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门?
巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?
反洗钱国际合作的内容?
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