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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?
一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容? 《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件? 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么? 对违反消防安全规定,生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的,责令停止违法行为,可以采取的行政处罚措施只有警告、罚款。()(中) 《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的? 哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?
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相关题目:
一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容?
《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件?
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?
对违反消防安全规定,生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的,责令停止违法行为,可以采取的行政处罚措施只有警告、罚款。()(中)
《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的?
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