《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么? 正确。 错误。
对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的? 正确。 错误。
哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚? 正确。 错误。
开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密? 正确。 错误。
金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营? 正确。 错误。
对违反消防安全规定,生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的,责令停止违法行为,可以采取的行政处罚措施只有警告、罚款。()(中)