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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的?
对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的? 哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚? 《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的? 金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营? 储存易燃易爆化学物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,不得在同一库房内储存。()(易) 《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的?
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对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的?
哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?
《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的?
金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营?
储存易燃易爆化学物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,不得在同一库房内储存。()(易)
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