当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[判断题] 所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。

A . 正确
B . 错误

我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。 正确。 错误。 人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。 正确。 错误。 药品广告不得() 正确。 错误。 下列属于劣药的是() 正确。 错误。 根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。 正确。 错误。 所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
参考答案:

  参考解析

所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级分支机构在反洗钱调查上的分工。

在线 客服