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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[判断题] 所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
A . 正确
B . 错误
我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。 正确。 错误。 人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。 正确。 错误。 药品广告不得() 正确。 错误。 下列属于劣药的是() 正确。 错误。 根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。 正确。 错误。 所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
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参考解析
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级分支机构在反洗钱调查上的分工。
相关题目:
我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。
药品广告不得()
下列属于劣药的是()
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
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