登录
注册
欢迎来到问答库
问答库官网
搜索答案
网站首页
建筑工程
IT认证
资格考试
会计考试
医药考试
外语考试
外贸考试
学历考试
当前位置:反洗钱考试题库>
经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
洗钱预防措施的三项基本制度是什么? 反洗钱专门机构指的是什么? 从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类? 简述埃格蒙特集团的由来? 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的? 法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
参考答案:
查看
●
参考解析
本题暂无解析
相关题目:
洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
反洗钱专门机构指的是什么?
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
简述埃格蒙特集团的由来?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
在线 客服
相关内容
●
电工上岗证题库
●
中医耳鼻咽喉科住院医师题库
●
中医耳鼻咽喉科题库
●
医古文题库
●
针灸科题库
●
推拿科题库
●
中医全科住院医师题库
●
急诊科题库
相关标签
公务员
考试
尔雅
论文
作业
考研资料