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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
洗钱预防措施的三项基本制度是什么? 反洗钱专门机构指的是什么? 从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类? 简述埃格蒙特集团的由来? 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的? 法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
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洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
反洗钱专门机构指的是什么?
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
简述埃格蒙特集团的由来?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
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