目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
《反洗钱法》规定账户信息是指()信息。 ["被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息 ","被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息 ","被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息 ","被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息"]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?