未按照规定程序,违章()是电务系统安全红线。 A.检查配线。 B.整理配线。 C.拆、改、配线。 D.标记配线。
各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括()。 负责组织辖内机构反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况。 对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理。 落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施。 负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作。
各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,每年至少进行()次以上的全面检查。 1。 2。 3。 4。
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员()按要求核对上报反洗钱系统数据,做好大额交易台账,并按规定下载或打印反洗钱各类报表,分类装订保管。 每天。 每月。 每季。 每年。
下列选项中不是“三位一体”安全保障体系内容的是()。 人防。 互防。 物防。 技防。
反洗钱信息员变动,在新增、修改、启用、停用前()个工作日内,由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批,并在反洗钱系统中进行处理。