各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。 1。 2。 3。 4。
影响高铁、客车安全的视情节轻重和责任大小，给予警告、记过、记大过、撤职、留用察看处分，退出高铁和客车岗位，待岗学习（）个月。 A.6。 B.12。 C.3。 D.1。
反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。 3。 4。 5。 6。
科室与科室之间、科室与车间之间结合部要明晰（），岗位与岗位之间责任交叉的重点工作要建立（）。 工作流程；工作流程。 岗位职责；工作流程。 岗位职责；横道图表。 横道图表；横道图表。
科室、车间管理人员要按要求制定（）工作计划。 A.年度。 B.季度。 C.月度。 D.每日。
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。
