实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。 A、中国人民银行。 B、金融机构。 C、银监会。 D、公安机关。
下列哪几项债权或者股权可作为呆账核销（）。 A．金额在2万元(含2万元)以下，经追索2年以上，仍无法收回的透支款项。。 B．违反法律、法规的规定，以各种形式逃废或者悬空的金融企业债权；。 C．行政干预逃废或者悬空的金融企业债权；。 D．金融企业未向借款人和担保人追偿的债权；。
作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。 A、中国人民银行。 B、金融机构。 C、银监会。 D、公安机关。
以下（）属于全国人民代表大会行使的职权。 A、修改宪法。 B、制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。 C、选举中华人民共和国主席、副主席。 D、选举最高人民法院院长。
《固定资产贷款管理暂行办法》规定，尽职调查的主要内容包括（）。 A、借款人及项目发起人等相关关系人的情况。 B、贷款项目的情况。 C、贷款担保情况。 D、需要调查的其他内容。
《固定资产贷款管理暂行办法》规定，尽职调查人员应确保出具的尽职调查报告内容的（）。
