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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告?
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理? 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行? 反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理? 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告? 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告?
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金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理?
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
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