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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 金融机构反洗钱工作原则有哪些?
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告? 哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查? 非正规汇款体系的存在有哪些原因? 典型的洗钱活动通常有几个阶段? 客户身份识别禁止性规定指的是什么? 金融机构反洗钱工作原则有哪些?
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哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
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