从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易() A.某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象。 B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款。 C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准。 D.存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据。
教师的根本任务是()。
教师的劳动价值在于:()、文化价值、政治价值、经济价值。
商业银行财务会计报告由()组成。(《商业银行信息披露办法》第9条) A、会计报表。 B、会计报表附注。 C、财务情况说明书。
为了判断儿童的现实水平和潜在水平,前苏联教育家维果茨基提出了探寻儿童的“()”理论。
72、XX商行经营范围:零售农机配件、五金等,其注册资本为10万元,平时该商行账户资金收支总约200万元左右,但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元;5月20日,该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元,6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔,共计100万元;6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元()