问题：
[多选] 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。
犯罪嫌疑人。被执行人。恐怖融资分子。洗钱。
问题：
[多选] 单位因遗失需要变更预留银行签章，应审核客户提交的（）等相关证明文件。
书面申请。开户许可证。营业执照正本。原印鉴卡片。
问题：
[多选] 对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务。
控股股东或者实际控制人。法定代表人。负责人。授权办理业务人员。
问题：
[多选] 对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，审核信息包括（）。（）住所、有效期限等。
类型。号码。姓名。性别。
问题：
[多选] 各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。
未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的。未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。未按规定重新识别客户身份的。未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的。
问题：
[多选] 各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
泄漏客户资料和交易信息的。未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的。未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的。未按规定报告客户可疑行为的。
问题：
[多选] 自然人身份证件包括（）港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、其他有效旅行证件或护照。
居民身份证或者临时居民身份证。户口簿。军人身份证。武装警察身份证。
问题：
[多选] 法人证明文件包括（）机关事业法人成立批文等。
工商营业执照。社团法人注册登记证书。组织机构代码证。税务登记证。
问题：
[多选] 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
11+客户信息系统生成的16位客户号。11+客户账号。13+客户信息系统生成的16位客户号。13+客户账号。
问题：
[多选] 各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
系统大额报告清单。系统可疑预警清单。交易信息补正清单。客户信息补正清单。
