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问题：

[多选] AMLS框架部分包括（）。

数据采集子系统。数据查询子系统。信息管理子系统。信息交易子系统。

参考答案

问题：

[多选] 数据采集子系统包括（）功能模块。

数据录入。数据查询。数据修改。数据删除。

参考答案

问题：

[多选] 信息管理子系统包括（）功能模块。

报表下载打印。统计查询打印。环境运行。环境维护。

参考答案

问题：

[多选] 新增大额预警只有预警状态为（）的情况下，允许删除。

已处理。未处理。未排除。已排除。

参考答案

问题：

[多选] 在新增交易明细中，对于不同预警下增加的同一交易日期、（）的交易，系统以最后增加的一笔交易信息为准。

客户号。传票号。日志号。关联日志号。

参考答案

问题：

[多选] AMLS的应用遵循原则。（）

职责明确。规范操作。录入准确。严格保密。

参考答案

问题：

[多选] AMLS的用户设置按照（）原则，设置不同类型的用户。

相互制约。方便使用。规范操作。录入准确。

参考答案

问题：

[多选] 档案包括（），按照《中国农业银行会计档案管理办法》保管，档案资料不得向无关人员提供或复制，确保其安全和完整。

电子文档。印刷文档。纸质文档。手写文档。

参考答案

问题：

[多选] 各级行反洗钱工作主管部门、（），可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。

国际业务部。会计结算部。信贷管理部。综合管理部。

参考答案

问题：

[多选] 黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。

实体。个人。国家或地区。股份公司。

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