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问题：

[多选] 客户办理西联汇出汇款时，在《西联汇款发汇单》中填写发汇人姓名、币种、金额及（）等要素。

证件类型。证件号码。地址。有效日期。

参考答案

问题：

[多选] 办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。

姓名。金额。账号。住所。

参考答案

问题：

[多选] 网上银行交易的客户，对所有网上银行高风险账户操作使用双重身份认证，双重身份认证由（）组成。

操作身份认证。复核身份认证。基本身份认证。附加身份认证。

参考答案

问题：

[多选] 在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。

经营活动。高层变动。人员收入。金融交易。

参考答案

问题：

[多选] 对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

资金来源。资金用途。经济状况。经营活动。

参考答案

问题：

[多选] 个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。

不规避大额限定。规避大额限定。累计交易金额巨大。累计交易金额较小。

参考答案

问题：

[多选] 对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。

注册资金数额。营业收入。企业性质。经营范围。

参考答案

问题：

[多选] 以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。

分红。福利费。差旅费。津贴。

参考答案

问题：

[多选] 被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重新识别。

投资。收汇。付汇。贴现。

参考答案

问题：

[多选] 关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。

非居民个人。境外个人。个体工商户。个人独资企业。

参考答案

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