问题：
[多选] 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕。B．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平。C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符。D．开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活。
问题：
[多选] 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．涉及现金交易的多人地址相同。B．交易人员所称职业同交易量或交易类型不符。C．非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的。D．在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾。
问题：
[多选] 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区。B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区。C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构。
问题：
[多选] 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？
A．帐户及存取款特征。B．电子汇兑特征。C．行为异常表现。D．敏感国家或地区。
问题：
[多选] 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象。B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款。C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准。D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据。
问题：
[多选] 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。
A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供。C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区。D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人。
问题：
[多选] 银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？（）
不予开立金融账户。停止使用金融账户。暂停金融交易。拒绝转移或转换金融资产。
问题：
[判断题] 金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。
正确。错误。
问题：
[判断题] 联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。
正确。错误。
问题：
[判断题] 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
正确。错误。
