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问题:

[多选] 从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?

A . A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B . B.企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的,尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区
C . C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D . D.帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

根据氧化性能强弱,无机氧化性物质通常分为一级和二级。下列属于二级氧化性物质的是()。 A.高氯酸钠。 B.重铬酸钠。 C.硝酸钾。 D.高锰酸钾。 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析? A.帐户及存取款特征。 B.电子汇兑特征。 C.行为异常表现。 D.敏感国家或地区。 张某和刘某是一对夫妻,他们的人身关系权利义务有()。 使用自己姓名。 参加生产。 参与社会活动。 继承E.抚养。 从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易? A.涉及现金交易的多人地址相同。 B.交易人员所称职业同交易量或交易类型不符。 C.非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的。 D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾。 金融机构在申请开办电子银行业务的前()年内,必须满足其主要信息管理系统和业务处理系统没有发生过重大事故。 A、1。 B、2。 C、3。 D、5。 从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
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