问题：
[判断题] 涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
正确。错误。
问题：
[判断题] 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
正确。错误。
问题：
[判断题] 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
正确。错误。
问题：
[单选] （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A．中国人民银行及其分支机构。B．中国反洗钱监测分析中心。C．公安机关。D．中国银行业监督管理委员会。
问题：
[单选] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
A．3。B．7。C．8。D．13。
问题：
[多选] 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为。B．有特定目的的融资行为。C．主体为他人或其他组织的融资行为。D．无特定目的的融资行为。
问题：
[多选] 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为。B．主体为他人或其他组织的融资行为。C．资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为。D．资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。
问题：
[多选] 关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
A．只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。B．只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。C．无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资。D．该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为。
问题：
[多选] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
问题：
[多选] 金融机构对于以下哪些情形应进行报告？
A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
