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问题:

[多选] 通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易。

A . A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
B . B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C . C.第三方代表客户进行外汇交易,然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D . D.使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

申请人应在补正通知书发出之日起()内向受理机关提交补正申请材料。 A、1个月。 B、2个月。 C、3个月。 D、6个月。 下列关于加油加气站建筑防火通用要求的说法中,错误的是()。 A.加油加气站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。 B.加气站、加油加气合建站内建筑物的门、窗应向外开。 C.液化石油气加气站内应种植树木,以美化环境。 D.加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。 48.受理机关应自收到银行业金融机构完整申请材料之日起()内发出行政许可受理通知书。 A、3天。 B、5天。 C、7天。 D、10天。 申请人向受理机关提交申请材料的方式为() A、邮寄。 B、当面递交。 C、邮寄或当面递交。 从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易? A.某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象。 B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款。 C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准。 D.存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据。 通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易。
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