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问题:

[多选] 以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。

A . A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B . B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C . C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D . D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

以下关于企业价值观特征的说法,不正确的是()。 企业价值观是自发产生的。 企业价值观是企业所有员工或大多数员工共同持有的精神品格。 企业价值观是企业文化的核心。 企业价值观对企业员工具有持久的精神支撑力。 柜员次日休班时,当日营业终了应将库存现金上缴入库,柜员可保留尾数,但不得超过()元。 A、5,000。 B、10,000。 C、20,000。 D、50,000。 下列选项中,哪一项不属于《中华人民共和国银行业监督管理法》的立法宗旨和目的()。 A、为了加强对银行业的监督管理,规范监督管理行为。 B、防范和化解银行业风险,保护存款人和其他客户的合法权益。 C、促进银行业健康发展。 D、确保国有商业银行的优势地位,避免国有商业银行因经营不善而倒闭、破产。 商业银行在建立和评审内部控制目标时,应考虑法律法规、监管要求和其他要求,以及技术、财务、经营和风险相关方等因素,尤其应考虑()的内部控制指标要求。 A、财政部门。 B、税务部门。 C、商业银行。 D、监管部门。 营业网点实行柜员制必须经()会计部门审批同意。 A、本网点。 B、县联社、合行。 C、办事处。 D、省联社。 以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。
参考答案:

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