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问题:

[多选] 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。

A . A.建立反洗钱调查档案库
B . B.建立案件线索档案库
C . C.客户身份的重新识别
D . D.发现反洗钱工作中的合规风险

下列关于厂房防火间距的说法中,正确的有()。 A.乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m。 B.厂区围墙与厂区内建筑的防火间距不宜小于5m。 C.为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按工业建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。 D.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。 E.发电厂内的主变压器的油量可按多台平均计算确定。 根据《商业银行法》规定,商业银行的资本充足率不得低于()。 A、10%。 B、8%。 C、6%。 D、5%。 除注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户外,存款人开立单位银行结算账户,自开立起()工作日后,方可办理付款业务。 A、2个。 B、3个。 C、5个。 D、7个。 柜员次日休班时,当日营业终了应将库存现金上缴入库,柜员可保留尾数,但不得超过()元。 A、5,000。 B、10,000。 C、20,000。 D、50,000。 下列选项中,哪一项不属于《中华人民共和国银行业监督管理法》的立法宗旨和目的()。 A、为了加强对银行业的监督管理,规范监督管理行为。 B、防范和化解银行业风险,保护存款人和其他客户的合法权益。 C、促进银行业健康发展。 D、确保国有商业银行的优势地位,避免国有商业银行因经营不善而倒闭、破产。 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。
参考答案: B, C, D

  参考解析

本题暂无解析

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