问题：
[判断题] 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造；良好内控环境的关键因素之一。
正确。错误。
A、外部监管的要求。B、金融机构依法经营的内在需要。C、保障金融业安全的基础。D、金融机构参与国际竞争的前提条件。
问题：
[判断题] 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
正确。错误。
A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行。B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内。C、确保金融机构的稳健运行。D、确保将洗钱风险控制在最低。
问题：
[判断题] 反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。
正确。错误。
问题：
[判断题] 内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。
正确。错误。
问题：
[判断题] 反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
正确。错误。
问题：
[多选] 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
A、反洗钱内控制度必须结合业务。B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易。D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。
问题：
[判断题] 金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
正确。错误。
问题：
[判断题] 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
正确。错误。
