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反洗钱内部控制题库
问题:
[判断题] 反洗钱内控制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
A . 正确
B . 错误
气体物质燃烧分为()。 正确。 错误。 ()属于特别重大火灾。 正确。 错误。 债券利率水平受众多因素影响,以下不属于其影响因素的是()。 正确。 错误。 商业银行的违规行为应由中国人民银行负责查处的是()。 正确。 错误。 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免或减少风险。 正确。 错误。 反洗钱内控制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
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气体物质燃烧分为()。
()属于特别重大火灾。
债券利率水平受众多因素影响,以下不属于其影响因素的是()。
商业银行的违规行为应由中国人民银行负责查处的是()。
内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免或减少风险。
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