问题：
[单选] 检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）
检查组长和被查单位负责人。主查人和被查单位负责人。检查组长和金融机构提供资料人员。主查人和金融机构提供资料人员。
问题：
[单选] 对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）
进场时出示。进驻前两个个工作日送达被检查机构。进驻前两天送达被检查机构。进驻前五天送达被检查机构。
问题：
[单选] 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？（）
进驻前两个工作日。进驻前五个工作日。进驻前两天。进驻前五天。
问题：
[单选] 以下职责不是现场检查组长的职责？（）
主持进场会谈。决定现场检查进度。确认现场检查结果。主持离场会谈。
问题：
[单选] 以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）
A.主持进场会谈和离场会谈。B.决定现场检查进度。C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书。D.对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理。
问题：
[单选] 为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）
通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性。通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性。通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性。如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效。
问题：
[单选] 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
反洗钱内部控制制度建设情况。反洗钱工作机构和岗位设立情况。反洗钱宣传和培训情况。配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况。
问题：
[单选] 人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？（）
相应的法律文书的。现场检查人员的现场作业。。现场检查报告。。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。。
A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。。B.现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。。C.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。。D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。。
问题：
[单选] 反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）
中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。。现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。。行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。。人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的。
