问题：
[单选] 人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）
A.人民银行。B.人民银行的工作人员。C.侦查机关。D.侦查机关的侦查人员。
问题：
[单选] 在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）
询问。查阅、复制。封存。针对人身的强制性措施。
问题：
[单选] 反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）
A.强制性。B.准司法性。C.涉密性。D.司法性。
问题：
[单选] 对可疑交易标准进行明确规定的是（）
A.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）。B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）。C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）。D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）。
问题：
[单选] 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为。C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为。D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。
问题：
[单选] 中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
A.中国人民银行。B.公安部。C.银监会。D.安全部。
问题：
[单选] 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
绝对独立性。相对独立性。依附性。纯技术性。
问题：
[单选] 一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是（）
银行。证券公司。保险公司。非金融机构。
问题：
[单选] 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）
A.埃格蒙特集团。B.金融行动特别工作组。C.世界银行。D.国际货币基金组织。
