问题：
[单选] 金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
A.发现资金的总体流向和趋势。B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法。C.发现犯罪线索。D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描。
问题：
[单选] 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
接收涉及洗钱和恐怖融资的信息。分析涉及洗钱和恐怖融资的信息。移交涉及洗钱和恐怖融资的信息。参与反洗钱国际合作。
问题：
[单选] 下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
行政型。执法型。司法型或诉讼型。混合型。
问题：
[单选] “金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）
金融行动特别工作组全会。埃格蒙特会议。联合国大会全体会议。联合国安理会全体会议。
问题：
[单选] 如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）
A.行政型。B.执法型。C.司法型或诉讼型。D.混合型。
问题：
[单选] 下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）
行政型。执法型。司法型或诉讼型。混合型。
问题：
[单选] 世界上第一批金融报告分析机构诞生于（）
A.20世纪80年代。B.20世纪80年代末至90年代初。C.1995年。D.美国“9•11”事件之后。
问题：
[单选] 以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？（）
检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。。现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。。检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。。对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。。
问题：
[单选] 金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况。B.执行客户身份识别制度的情况。C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况。D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况。
问题：
[单选] 检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？（）
现场检查通知书确定的离场日10天前。现场检查通知书确定的离场日5天前。现场检查通知书确定的离场日3天前。现场检查通知书确定的离场日2天前。
